Lavado de activos

Entretenimiento

Capturan en Estados Unidos a Inés Gómez Mont, la famosa presentadora mexicana buscada por la justicia

Mundo

Daniel Noboa vincula a Gustavo Petro con red de lavado de activos tras la captura de Luisa González en Ecuador

Justicia

Lavado de activos por US$42 millones con criptomonedas: modus operandi de ocho capturados

Mundo

Capturan en Estados Unidos a Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, por presunta corrupción en Venezuela

Justicia

Envían a prisión a esposa de alias ‘Pinocho’, cabecilla de las ACSN, por investigación de lavado de activos

Regiones

Capturan en Antioquia a alias ‘Ash’, ciudadano australiano-iraní buscado por Interpol

Justicia

Caen en Santander esposa e hija de alias ‘Fito’, uno de los hombres más buscados de Ecuador

Justicia

Capturado en Medellín alias ‘El Mexicano’: señalado enlace del CJNG y la Mexican Mafia

Justicia

Modus operandi de la estructura criminal que lavó $2.3 billones del narcotráfico con criptoactivos: la DEA intervino

Justicia

Fiscal del caso Nicolás Petro acusa a Luz Adriana Camargo de presionarla para retirar el lavado de activos

De memoria

El negocio del plátano que terminó en Fiscalía: cerca de 8.000 personas habrían entregado $200.000 millones

Empresas

Fiscalía revela audios que vinculan a cofundador de Lili Pink con represalias internas

Elecciones 2026

Fiscalía reporta tres capturas y amenazas a jurados en balance de segunda vuelta electoral

Empresas

SAE alerta por terminación masiva de arriendos de locales de Lili Pink tras proceso judicial

Mundo

Alex Saab acusado formalmente ante corte de Miami por lavado de dinero

De memoria

Alex Saab: del anonimato empresarial en Barranquilla a la extradición que sacude al chavismo, su historia

Justicia

Colombia extradita a cuatro personas por terrorismo, narcotráfico y homicidio

Justicia

SAE toma posesión de cinco hoteles de lujo vinculados al príncipe belga Henri de Croÿ en Cartagena

Empresas

Lili Pink continuará operando pese a proceso de extinción de dominio

Justicia

Sandra Ortiz quedó en libertad por vencimiento de términos en caso de corrupción de la UNGRD