Lavado de activos

Elecciones 2026

Fiscalía reporta tres capturas y amenazas a jurados en balance de segunda vuelta electoral

Empresas

SAE alerta por terminación masiva de arriendos de locales de Lili Pink tras proceso judicial

Mundo

Alex Saab acusado formalmente ante corte de Miami por lavado de dinero

De memoria

Alex Saab: del anonimato empresarial en Barranquilla a la extradición que sacude al chavismo, su historia

Justicia

Colombia extradita a cuatro personas por terrorismo, narcotráfico y homicidio

Justicia

SAE toma posesión de cinco hoteles de lujo vinculados al príncipe belga Henri de Croÿ en Cartagena

Empresas

Lili Pink continuará operando pese a proceso de extinción de dominio

Justicia

Sandra Ortiz quedó en libertad por vencimiento de términos en caso de corrupción de la UNGRD

Empresas

¿Tiendas Lili Pink seguirán operando mientras Fiscalía avanza en extinción de dominio?

Empresas

Lili Pink: tiendas de ropa interior para lavar activos por $730.000 millones: detalles del modus operandi

Empresas

Lili Pink responde a operación de la Fiscalía y pide proteger su marca tras ocupación de tiendas

Empresas

Capturas y extinción de dominio en tiendas de Lili Pink por presunta red de lavado de activos y contrabando

Justicia

Caso Ungrd: exconsejera Sandra Ortiz irá a juicio

Política

DEA rastrea presunto lavado de activos en entorno de Petro; Ecopetrol lo desmiente

Entretenimiento

Músico vinculado a Colombia es investigado en EE.UU. por lavado de dinero del narcotráfico

Justicia

Capturan a exconcejal y mujer con $434 millones en Córdoba; investigan posible compra de votos

Justicia

Dejan en libertad a alias ‘Leopoldo’, negociador de disidencias de ‘Calarcá’, tras captura de Interpol

Justicia

Historia del principal lavador de activos del Clan del Golfo: John González lavó $137.000 millones del narcotráfico

Mundo

Detienen al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos por presunta delincuencia organizada

Justicia

Cae en Antioquia alias Coya, narco panameño reclamado por Interpol