Lavado de activos

Justicia

Lavado de activos por más de medio billón de pesos: modus operandi de seis capturados que van a prisión en casa

Justicia

Narcotráfico: evidencian tres redes de lavado de activos

Justicia

Fiscalía formaliza acusación contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz por corrupción en la UNGRD

Justicia

Fiscalía pide excluir testimonios clave en juicio contra Nicolás Petro

Justicia

Tribunal portugués concede libertad a alias Papá Pitufo pese a solicitud de extradición de Colombia

Justicia

Capturado alias “Tony”, presunto enlace narco del Eln solicitado en extradición por EE.UU.

Justicia

Fiscalía advierte que Sandra Ortiz enfrentaría más de 20 años de prisión si es hallada culpable

Justicia

Cárcel para uno de los presuntos líderes del esquema ilegal de inversión Daily Cop

Justicia

Golpe a red que enviaba cocaína a Europa camuflada en juguetes

Justicia

Fiscalía imputa cargos a Carlos Ramón González por escándalo de la UNGRD

Justicia

Defensa de Nicolás Petro solicita prueba psicológica para Days Vásquez

Justicia

Se reanudan audiencias contra Nicolás Petro: defensa insiste en desvirtuar el lavado de activos

Justicia

Escándalo UNGRD: Fiscalía imputará cargos a Carlos Ramón González

Justicia

Imputarán cargos a César Manrique y otros siete implicados por millonario desfalco en la Ungrd

Justicia

Abren investigación contra Laura Sarabia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Justicia

Day Vásquez entregará bienes ligados a Nicolás Petro

Justicia

Day Vásquez responde a intento de tumbar su acuerdo con la Fiscalía: “No me callarán”

Justicia

Juzgado ordena levantar embargo a empresas de Sushi Market en investigación por lavado de activos

Justicia

Defensa de Nicolás Petro llama al presidente de Ecopetrol como testigo clave

Regiones

Funcionario de la Dian baleado en Barranquilla: con anotaciones por lavado de activos y estafa