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Por negocios indebidos con oro imputan a 12 personas
Por Ana Naranjo |
Jue, 04/04/2019 - 12:42
Este jueves un juez de Control de Garantías de Medellín, por solicitud de la fiscalía, imputará cargos a 12 personas que presuntamente efectuaban operaciones de lavado de activos.
Se trata de los representantes de la comercializadora, CI Metales, así como sus contadores, revisor fiscal y falsos proveedores.
El ente acusador, los investiga por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El anuncio se hizo en desarrollo de la operación Leyenda de El Dorado fase I que detectó un esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro producidas entre 2009 y 2014.
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