Quién es Roberto Deniz y por qué sus declaraciones sobre Alex Saab generan impacto en Venezuela y Colombia

La deportación del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos volvió a sacudir el escenario político y judicial relacionado con el círculo más cercano de Nicolás Maduro.

El periodista venezolano Roberto Deniz, uno de los investigadores que durante años ha seguido la pista financiera del empresario, aseguró que Saab podría convertirse en un testigo determinante dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades estadounidenses sobre presuntos esquemas de corrupción y manejo irregular de recursos vinculados al chavismo.

Durante una entrevista concedida a La FM, Deniz afirmó que la salida de Saab de Venezuela marca “una nueva realidad” dentro de las relaciones entre Caracas y Washington. Según sostuvo, el empresario tendría información detallada sobre operaciones financieras, rutas de dinero y mecanismos utilizados para movilizar cientos de millones de dólares fuera de Venezuela.

Las declaraciones del periodista se conocieron horas después de confirmarse la llegada de Saab a Miami bajo custodia de agentes federales estadounidenses, entre ellos miembros de la DEA, tras una deportación ejecutada por autoridades venezolanas.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) confirmó el procedimiento mediante un comunicado en el que describió al empresario únicamente como “ciudadano colombiano”, un hecho que llamó la atención de Deniz debido a que durante años el chavismo lo presentó como funcionario diplomático y figura estratégica del gobierno venezolano.

Deniz, integrante del equipo de investigación de Armando.info, medio que lleva más de una década documentando los negocios de Saab, aseguró que el empresario conoce “todos los circuitos financieros usados para sacar cientos de millones de dólares de Venezuela asociados a la corrupción”.

Según explicó, el colombiano mantuvo relaciones cercanas con figuras de alto nivel del chavismo como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.

El periodista sostuvo que no tiene “la menor duda” de que Saab podría terminar colaborando con las autoridades estadounidenses dentro de procesos judiciales relacionados con Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En su criterio, el interés de Washington se concentra especialmente en las estructuras financieras utilizadas para mover recursos a través del sistema bancario internacional y ocultar operaciones presuntamente irregulares.

La figura de Alex Saab ha sido objeto de investigaciones internacionales desde hace varios años. Estados Unidos lo señala de participar en operaciones de lavado de dinero y de actuar como operador financiero del gobierno venezolano.

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El empresario ya había permanecido detenido en territorio estadounidense entre 2021 y 2023, luego de ser extraditado desde Cabo Verde por cargos relacionados con lavado de activos. Posteriormente fue liberado en medio de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración de Joe Biden.

Tras regresar a Venezuela, Saab fue incorporado al gobierno y ocupó el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, meses después fue retirado del gabinete por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de dirección política tras la caída de Maduro.

Las investigaciones sobre Saab comenzaron a adquirir dimensión internacional luego de que Armando.info revelara su participación en negocios relacionados con el programa CLAP, creado por el gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados durante la crisis económica y social que golpeó al país desde 2016. Roberto Deniz y otros periodistas documentaron cómo empresas vinculadas a Saab obtuvieron millonarios contratos estatales y expandieron sus operaciones dentro de distintas áreas estratégicas del aparato gubernamental venezolano.

Las revelaciones tuvieron consecuencias directas para el equipo periodístico. Deniz denunció que fue demandado por Saab y posteriormente obligado a abandonar Venezuela debido a amenazas y procesos judiciales.

El caso incluso fue llevado al documental “Una pauta peligrosa”, coproducido por Frontline y Armando.info, en el que se expone la estructura empresarial del colombiano y las presiones sufridas por los periodistas que investigaron el entramado financiero.

Durante la entrevista con La FM, Deniz también se refirió a la situación de Camila Fabri, esposa de Saab. Aseguró que ella y sus hijos permanecen en Venezuela y que actualmente atraviesan una situación delicada.

Según explicó, Delcy Rodríguez les retiró funciones y privilegios oficiales, dejando a la familia en una condición de vulnerabilidad dentro del entorno político venezolano.

El periodista calificó como “paradójico” que quienes durante años defendieron públicamente a Saab ahora mantengan a su familia bajo fuertes restricciones. Las declaraciones se producen en medio de versiones sobre divisiones internas dentro de sectores del chavismo tras la salida del empresario hacia Estados Unidos.

Deniz también habló sobre las relaciones que Saab construyó en Colombia durante el crecimiento de su estructura empresarial. En ese contexto mencionó a la fallecida senadora Piedad Córdoba y al abogado Abelardo de la Espriella como figuras relevantes dentro de la trayectoria política y jurídica del empresario.

Según indicó, De la Espriella fue durante años uno de los principales abogados de Saab en Colombia. Además, aseguró que existen interrogantes sobre reuniones sostenidas en Bogotá entre el empresario y agentes estadounidenses.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Deniz, el abogado habría facilitado encuentros con miembros de la CIA o del FBI en 2016 dentro de su oficina en la capital colombiana.

El periodista sostuvo que, pese a esos acercamientos, el abogado continuó defendiendo públicamente a Saab hasta 2018 y negando señalamientos sobre presuntos nexos con el gobierno venezolano. A juicio de Deniz, ese episodio todavía no ha sido aclarado completamente.

Otro de los puntos mencionados por el investigador tiene relación con los bienes y recursos asociados al empresario colombiano. Deniz señaló que parte del dinero presuntamente movilizado por Saab habría sido transferido mediante criptomonedas y otros mecanismos financieros utilizados para evadir controles internacionales.

También indicó que existen fondos congelados en entidades bancarias europeas que podrían ser objeto de recuperación judicial parcial dependiendo de las nuevas actuaciones que adelanten las autoridades estadounidenses.

Alex Saab Morán pasó de ser un empresario relativamente desconocido de Barranquilla a convertirse en uno de los hombres más poderosos y controvertidos del entramado financiero del chavismo.

Durante más de una década fue señalado por organismos internacionales, fiscales y periodistas de investigación como el principal operador económico de Nicolás Maduro y uno de los cerebros detrás de complejas estructuras empresariales utilizadas para mover dinero, importar alimentos, negociar oro venezolano y evadir sanciones internacionales.

Para las autoridades estadounidenses, Saab actuó como “testaferro” del régimen venezolano, mientras que para el chavismo fue presentado durante años como un “diplomático” y un aliado estratégico de la revolución bolivariana.

Nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, Saab proviene de una familia de origen libanés dedicada al comercio. Sus primeros negocios estuvieron ligados a la venta de productos textiles y artículos de consumo importados desde Asia.

Durante años manejó empresas relacionadas con confecciones y exportaciones en Colombia, aunque sin alcanzar notoriedad pública. Su ascenso comenzó a consolidarse hacia finales de la década del 2000, cuando estableció relaciones con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y empezó a participar en contratos financiados por el Estado venezolano.

Las investigaciones ubican el inicio de su cercanía con el chavismo en negocios de construcción de viviendas prefabricadas para Venezuela. Posteriormente amplió su influencia dentro del aparato estatal hasta convertirse en pieza clave de las importaciones gubernamentales.

Su nombre empezó a aparecer ligado a estructuras empresariales registradas en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, México y otros países utilizados para mover mercancías y recursos financieros vinculados al gobierno venezolano.

El gran salto de Saab ocurrió con el programa CLAP, creado por Nicolás Maduro en 2016 para distribuir alimentos subsidiados en medio de la crisis económica venezolana. A través de empresas como Group Grand Limited y otras sociedades internacionales, Saab controló millonarios contratos de importación de comida para millones de venezolanos.

Diversas investigaciones sostienen que los productos eran vendidos con sobreprecios exorbitantes y, en muchos casos, tenían baja calidad nutricional. Un informe conjunto de Armando.info y la Universidad Central de Venezuela concluyó que parte de la leche en polvo distribuida a través del programa contenía bajos niveles de proteína y calcio.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Saab construyó una red global de lavado de dinero y corrupción alrededor de esos contratos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó formalmente en 2019 al considerar que había utilizado compañías fantasma y estructuras financieras internacionales para desviar recursos públicos venezolanos.

Washington aseguró que Saab y sus socios obtuvieron cientos de millones de dólares mediante contratos inflados y mecanismos fraudulentos relacionados con alimentos, petróleo y oro venezolano.

El entramado de corrupción asociado al chavismo y a operadores financieros como Saab pudo provocar pérdidas superiores a los 10.000 millones de dólares para Venezuela.

Parte de esos recursos habría salido del país mediante contratos simulados, exportaciones ficticias, triangulación financiera y operaciones con criptomonedas. Investigaciones sobre el caso PDVSA-Cripto y sobre el comercio irregular de oro venezolano han vuelto a mencionar el nombre de Saab como una figura determinante dentro de esos esquemas.

La relación de Saab con Nicolás Maduro trascendió el ámbito empresarial. El colombiano terminó convirtiéndose en uno de los hombres de mayor confianza del mandatario venezolano. Mantuvo cercanía con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, figuras centrales del poder chavista.

Su influencia llegó a tal punto que el gobierno venezolano le otorgó rango diplomático y posteriormente lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional.

El chavismo defendió públicamente a Saab durante años, calificándolo como víctima de persecución política internacional. Sin embargo, tras la caída de Maduro y las fracturas internas dentro del oficialismo venezolano, Saab fue destituido y posteriormente deportado a Estados Unidos.

Uno de los episodios más relevantes de su historia judicial ocurrió en junio de 2020, cuando fue capturado en Cabo Verde durante una escala técnica de un avión que viajaba entre Caracas y Teherán. Estados Unidos solicitó su extradición por cargos relacionados con lavado de dinero.

El proceso judicial se extendió durante más de un año y generó fuertes presiones diplomáticas por parte de Venezuela. Finalmente Saab fue extraditado a Miami en 2021.

En Estados Unidos enfrentó acusaciones por conspiración para lavar dinero derivado de contratos obtenidos fraudulentamente con el gobierno venezolano.

Fiscales estadounidenses señalaron que Saab y sus asociados movieron alrededor de 350 millones de dólares a través del sistema financiero norteamericano utilizando compañías ficticias y cuentas en paraísos fiscales. Parte de los recursos habrían sido utilizados para adquirir propiedades de lujo y activos en distintos países.

Las investigaciones también alcanzaron a Europa. Autoridades de Liechtenstein y Suiza abrieron expedientes relacionados con presunto desvío de fondos públicos venezolanos y lavado de activos.

Estados Unidos logró congelar cuentas vinculadas a Saab por aproximadamente 700 millones de dólares en Liechtenstein. Además, en Italia, Saab y su esposa Camilla Fabri fueron condenados dentro de un proceso relacionado con lavado de dinero y adquisición de bienes inmobiliarios.

El periodista colombiano Gerardo Reyes, ganador del Premio Pulitzer y uno de los investigadores que más ha seguido el caso, describió a Saab como un “superministro” dentro del chavismo debido a la cantidad de funciones económicas y financieras que llegó a manejar.

Según investigaciones citadas por Reyes, Saab terminó controlando áreas relacionadas con importaciones, exportaciones, suministro de alimentos, comercio de oro y operaciones internacionales estratégicas para el régimen venezolano.

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