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Revelan nuevos detalles en la investigación sobre criptomoneda Daily Cop
Fiscalia informó que 11 personas han sido judicializadas, y el influencer "La Liendra" también se vería implicado por promoción.
La Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer más detalles sobre la investigación en curso relacionada con el fraude perpetrado por la criptomoneda colombiana Daily Cop, que afectó a más de 120.000 inversores en Colombia. Hasta ahora, 11 personas han sido judicializadas en relación con este esquema ilícito.
La delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, explicó que el enfoque de la investigación se centró en el seguimiento de las actividades financieras de Daily Cop, revelando un esquema de captación ilícita que no cumplió con las expectativas de ganancias prometidas a los inversores.
El caso ha generado gran atención no solo por la cantidad de afectados, sino también por la participación de figuras públicas como "La Liendra" en la promoción de Daily Cop en redes sociales. Se espera que las acciones legales continúen avanzando para buscar una resolución que compense a los afectados por este fraude de criptomonedas.
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El esquema operaba en Cali, prometiendo rendimientos de hasta un 0.5% diario y 12% anual. La investigación ha vinculado a más de 10 personas, incluyendo a Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, y Ómar Hernández Doux-Ruisseau. Daily Cop captó la atención inicialmente mediante publicidad en conciertos y la participación de creadores de contenido en redes sociales.
La Fiscalía ha levantado cargos por captación masiva, lavado de activos y negativa de reintegro contra los involucrados en la investigación, donde la captación ilícita alcanzó la suma de más de 126.000 millones de pesos. Mientras algunos de los procesados buscan acuerdos con la Fiscalía para evitar mayores penas, la situación legal de influencers y otras personas que promovieron Daily Cop en redes sociales es incierta, ya que podrían enfrentar investigaciones por su papel en la difusión de actividades presuntamente ilícitas. La promoción misma de la captación masiva se considera una infracción, según la Fiscalía.
La investigación sigue en curso, y la Fiscalía evalúa la participación de los promotores y colaboradores de Daily Cop, destacando que "el delito de captación masiva no solo es captar, también es promocionar". Este aspecto amplía el alcance de las acciones susceptibles de ser consideradas parte del delito, arrojando luz sobre la complejidad de este caso de fraude criptomonetario.
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