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Fiscalía revela nuevos detalles del caso Lili Pink
El ente acusador aseguró que la presunta red de contrabando y lavado de activos utilizó empresas de papel, empleados como representantes legales y direcciones falsas para ocultar las operaciones investigadas.
La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos hallazgos en la investigación contra una presunta red de contrabando y lavado de activos relacionada con la empresa Lili Pink, durante la audiencia de imputación de cargos contra ocho personas vinculadas al proceso.
En la diligencia judicial, la fiscal del caso sostuvo que la organización habría operado desde 2013 mediante una estructura conformada por empresas de papel en Colombia y Panamá, utilizadas para dar apariencia de legalidad a operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.
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"Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables, para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos", afirmó.
Uno de los aspectos que llamó la atención de la Fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.
Este es el caso del conductor del empresario colombo-panameño Max Abadi, cofundador de Lili Pink, quien habría figurado como representante legal de una de las compañías vinculadas al caso.
La Fiscalía también aseguró que estas reportaron información inconsistente ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y registraban direcciones que correspondían a lotes baldíos, viviendas o locales desocupados.
"Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades", señaló la fiscal durante la audiencia.
De acuerdo con el ente investigador, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad para luego ser comercializada, mientras los recursos obtenidos, presuntamente, eran enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.
La audiencia también estuvo marcada por el cambio en la defensa de la compañía. Lili Pink informó que el abogado Iván Cancino dejó de representar a la empresa tras ser designado ministro de Justicia por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. En su reemplazo asumieron la defensa los abogados Juan David Bazzani Montoya, Laura Kamila Toro y Andrés Eduardo Jiménez Camargo.
En un comunicado, la empresa también aclaró que los empresarios David y Max Abadi permanecen en Colombia y han atendido los requerimientos de las autoridades, rechazando las versiones que señalan que abandonaron el país por cuenta de la investigación.
La audiencia continuará el próximo martes a las 9:00 de la mañana.
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