Colombia busca levantar suspensión del Grupo Egmont conformado por 180 unidades de inteligencia mundial

Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, red que articula a 180 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, con el objetivo de solicitar el levantamiento de la suspensión que le fue impuesta en 2024.

La misión fue confirmada por Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hasta hace unas semanas.

Según indicó, se desplazará personalmente a Tanzania para exponer las medidas adoptadas por el país frente al incidente que derivó en la sanción.

El Grupo Egmont funciona como plataforma internacional para el intercambio de datos confidenciales entre unidades de inteligencia financiera, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades estatales para enfrentar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos económicos.

La suspensión de Colombia obedeció al incumplimiento de protocolos relacionados con la confidencialidad de información recibida de aliados internacionales, lo que vulneró las reglas internas de la organización.

El detonante fue una declaración pública del presidente Gustavo Petro, en octubre de 2024, en la que hizo alusión a información financiera presuntamente vinculada a Israel.

Esa información, según reconoció Lemus, fue entregada al jefe de Estado sin el debido proceso de depuración por parte de la UIAF. El reporte no había sido validado bajo los estándares establecidos para el tratamiento de datos provenientes de agencias extranjeras.

El documento original habría sido remitido desde la Oficina de Inteligencia de Israel, y no fue filtrado adecuadamente antes de su mención pública.

Lemus atribuyó la omisión a una falla institucional de la UIAF y no a una acción deliberada del presidente. Indicó que la entidad debió haber garantizado el tratamiento técnico de la información antes de su transmisión.

Señaló que bajo la administración anterior, encabezada por Luis Fernando Llinás, no se adoptaron los filtros necesarios para preservar la reserva exigida por el Grupo Egmont.

En consecuencia, el error fue advertido por las autoridades internacionales y condujo a la suspensión de Colombia como miembro activo de la red.

Como parte del proceso para subsanar la situación, el Gobierno colombiano elaboró un decreto que establece nuevos lineamientos para la divulgación de datos clasificados.

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La normativa exigirá, entre otros aspectos, autorización previa del Grupo Egmont para cualquier difusión de información de carácter internacional.

Lemus aseguró que el decreto está finalizado y será uno de los documentos centrales del plan de acción que será presentado en Tanzania.

El objetivo es demostrar que el país ha adoptado medidas correctivas suficientes para garantizar la integridad de su participación en la red global de inteligencia financiera.

El exfuncionario estima que la suspensión podría ser levantada en un plazo de tres meses, siempre que las autoridades del Grupo Egmont consideren adecuado el nuevo marco normativo y las acciones institucionales emprendidas.

Indicó que su propósito es lograr una reincorporación pronta, aunque reconoció que la decisión final dependerá del análisis técnico que realicen los otros países miembros.

Durante su intervención en el programa radial donde dio a conocer la misión internacional, Lemus también confirmó que, tras asumir la dirección encargada de la UIAF, aceptó la renuncia de Isaac de León Beltrán, quien se desempeñaba como director de esa entidad.

Negó, además, haber tenido relación con un convenio reportado en medios de comunicación entre la UIAF y el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados.

Afirmó no haber estado informado de ese asunto y reiteró que no participó en su trámite.

Lemus concluyó que su tarea final como directivo estará enfocada en la reconstrucción de la credibilidad de Colombia ante las instancias internacionales de cooperación en materia de inteligencia financiera.

Subrayó que la administración actual reconoce las fallas cometidas, pero se encuentra en proceso de corregirlas mediante un plan técnico y jurídico de alcance nacional e internacional.

La reunión en Tanzania será, según sus palabras, el inicio de un nuevo ciclo de relacionamiento con las entidades que integran la red global, en un momento en el que la lucha contra los delitos financieros requiere mayores niveles de coordinación multilateral.

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