Músico vinculado a Colombia es investigado en EE.UU. por lavado de dinero del narcotráfico

Un músico con vínculos en Colombia figura dentro de una investigación adelantada por autoridades de Estados Unidos por presuntas operaciones relacionadas con el lavado de activos provenientes del narcotráfico, según se desprende de documentos judiciales conocidos recientemente.

El proceso se desarrolla en el marco de una acción civil presentada en 2024 por el Departamento de Justicia de ese país, la cual fue divulgada en fechas recientes y expone un esquema de alcance internacional orientado a la movilización y ocultamiento de recursos de origen ilícito.

Como resultado de dichas actuaciones, las autoridades estadounidenses informaron la incautación de 14,9 millones de dólares asociados a estas operaciones. El nombre del artista permanece oculto para no entorpecer las investigaciones.

De acuerdo con la información contenida en la demanda, el sistema investigado se basa en un mecanismo de lavado de dinero mediante actividades comerciales.

Este procedimiento consistiría en la introducción de dinero en efectivo, presuntamente derivado del narcotráfico, en el sistema financiero de Estados Unidos a través de depósitos en cuentas bancarias.

Para ello, se habrían utilizado tanto empresas constituidas legalmente como estructuras societarias sin actividad real comprobada.

Posteriormente, los recursos serían transferidos a otros países mediante operaciones comerciales que incluyen la compra y venta de bienes o la prestación de servicios.

Este tipo de esquema, conocido en el ámbito judicial como lavado basado en el comercio, permite dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito mediante transacciones que simulan actividades económicas legítimas.

Dentro de la investigación, las autoridades han identificado movimientos financieros que habrían sido reportados como ingresos derivados de conciertos realizados en Colombia, así como de otras actividades comerciales.

Lea también: (Procuraduría concluye negligencia de Nueva EPS en muerte de menor con hemofilia)

Estos registros están siendo objeto de verificación para establecer su correspondencia con operaciones reales o si, por el contrario, hicieron parte de una estrategia para justificar el ingreso de dinero en efectivo al sistema bancario.

El rastreo de los recursos ha permitido a los investigadores seguir el flujo del dinero a través de diversas cuentas vinculadas a compañías con operaciones en distintos países.

Entre estas figuran empresas relacionadas con actividades de importación y exportación, utilizadas presuntamente como vehículos para facilitar la circulación transnacional de los fondos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del músico mencionado en el expediente, mientras continúan las indagaciones para determinar su eventual responsabilidad dentro del entramado financiero descrito en la acción judicial.

Otras noticias