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¿Quiénes son los dos colombianos que Estados Unidos retiró de la Lista OFAC o Lista Clinton?
Pormenores de la decisión de la justicia de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a dos ciudadanos colombianos que figuraban en los registros administrados por esa dependencia: Mario Germán Satizábal Rengifo, identificado también con el alias de «Pelo de Cobre», y Rubi Yiceth Ayala Barrero.
La decisión quedó consignada en una notificación divulgada este 7 de agosto por el Departamento del Tesoro, mediante la cual se informó sobre una serie de exclusiones de personas y entidades que se encontraban incorporadas en los registros de la OFAC.
La actualización incluyó a los dos colombianos, así como a siete personas de nacionalidad mexicana y a una empresa de ese país. De esta manera, la medida no estuvo limitada a los nombres de Satizábal Rengifo y Ayala Barrero, sino que hizo parte de una modificación más amplia de los registros administrados por la autoridad estadounidense.
En el caso de Colombia, uno de los nombres retirados corresponde a Mario Germán Satizábal Rengifo, conocido con el alias de «Pelo de Cobre».
De acuerdo con los datos contenidos en la información difundida, Satizábal Rengifo nació el 4 de marzo de 1970 en Buga, municipio del departamento del Valle del Cauca.
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El segundo nombre colombiano excluido es el de Rubi Yiceth Ayala Barrero, nacida en 1982. En los registros relacionados con su inclusión aparecía un vínculo con la sociedad Herjez Ltda.
La actualización del Departamento del Tesoro significa que los nombres de Satizábal Rengifo y Ayala Barrero fueron retirados del registro correspondiente de la OFAC, organismo encargado de administrar y aplicar programas de sanciones económicas de Estados Unidos.
La modificación comunicada por las autoridades estadounidenses comprendió otros nombres además de los dos colombianos.
Según la notificación, siete ciudadanos mexicanos también fueron retirados de los registros de la OFAC. A ellos se sumó la empresa Producción Pesquera Doña Mariela, S. A. de C. V., igualmente vinculada con México.
En consecuencia, la comunicación del 7 de agosto comprendió la exclusión de nueve personas —dos colombianos y siete mexicanos— y de una sociedad mexicana.
La información difundida por el Departamento del Tesoro constituye la actualización oficial del estatus de estas personas y de la empresa dentro del sistema de sanciones administrado por la OFAC.
¿Quién es Mario Germán Satizábal Rengifo, alias «Pelo de Cobre»?
Mario Germán Satizábal Rengifo es un ciudadano colombiano nacido el 4 de marzo de 1970 en Buga, Valle del Cauca. En los registros estadounidenses también había sido identificado con el alias de «Pelo de Cobre».
Su nombre formaba parte de los registros administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros hasta la actualización anunciada por el Departamento del Tesoro.
Con la notificación del 7 de agosto, las autoridades estadounidenses hicieron efectiva su exclusión de la lista en la que se encontraba registrado.
El retiro de una persona de los registros de la OFAC constituye una modificación de su situación frente al programa de sanciones bajo el cual había sido designada.
Por esa razón, la exclusión debe diferenciarse de la incorporación inicial y de los efectos que esa designación hubiera producido mientras estuvo vigente.
Rubi Yiceth Ayala Barrero, la segunda colombiana retirada
La otra ciudadana colombiana incluida en la actualización es Rubi Yiceth Ayala Barrero, nacida en 1982.
Ayala Barrero aparecía relacionada con la empresa Herjez Ltda., según la información asociada a su registro.
Su nombre también dejó de formar parte del listado de la OFAC después de la actualización comunicada por el Departamento del Tesoro.
Al igual que ocurre con Satizábal Rengifo, la información suministrada no establece cuál fue el fundamento particular utilizado por la administración estadounidense para decidir su exclusión.
La determinación relevante contenida en la actualización consiste, por tanto, en que Ayala Barrero dejó de figurar en el registro correspondiente administrado por la OFAC.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida internacionalmente por la sigla OFAC, forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre sus funciones se encuentra la administración y ejecución de sanciones económicas y comerciales adoptadas por Estados Unidos en desarrollo de sus políticas de seguridad nacional y política exterior.
Estos programas pueden involucrar gobiernos, organizaciones, empresas, grupos y personas vinculadas, según las autoridades estadounidenses, con actividades sometidas a regímenes de sanciones.
La OFAC administra diferentes programas y registros. Uno de los más conocidos es el de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocido por sus siglas en inglés como SDN.
La inclusión de una persona o entidad dentro de un programa de sanciones de la OFAC puede producir consecuencias económicas y financieras bajo la jurisdicción de Estados Unidos, dependiendo del régimen que resulte aplicable.
Por esa razón, las decisiones de inclusión y exclusión adoptadas por esta oficina son consultadas por bancos, empresas y otras instituciones que deben verificar las restricciones vigentes antes de realizar determinadas operaciones.
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