Tráfico ilegal de migrantes: Capturan a nueve presuntos integrantes de red ilícita

Un contundente golpe contra las finanzas del tráfico de migrantes fue propinado por la Fiscalía General de la Nación y organismos nacionales e internacionales, tras la captura de nueve presuntos integrantes de una organización señalada de facilitar el traslado ilegal de extranjeros desde Colombia hacia Centroamérica.

La operación fue liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ese país.

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De acuerdo con la investigación, la estructura criminal promocionaba a través de redes sociales supuestos paquetes turísticos para visitar el Golfo de Urabá. Sin embargo, las autoridades establecieron que estas ofertas eran utilizadas como fachada para captar ciudadanos extranjeros y coordinar su salida irregular por las costas de Necoclí, en Antioquia, y Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó.

Según la Fiscalía, mediante este esquema habrían sido movilizados ilegalmente más de 800.000 migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros, quienes tenían como destino final diferentes países de Centroamérica.

Las pesquisas permitieron identificar movimientos financieros superiores a los $100.000 millones durante el tiempo en que operó la organización. Las autoridades señalaron que una parte importante de estos ingresos fue obtenida durante la pandemia, cuando las actividades turísticas permanecían suspendidas, lo que despertó sospechas sobre el origen de los recursos.

La investigación también evidenció que los presuntos responsables habrían utilizado diversas modalidades para ocultar el dinero obtenido ilícitamente. Entre ellas figuran transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial para dar apariencia de legalidad a los recursos, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el denominado “pitufeo”, consistente en fragmentar grandes sumas en múltiples movimientos de menor valor para dificultar su rastreo.

Los nueve capturados fueron detenidos en operativos realizados en los municipios de Necoclí, Apartadó y Medellín. De acuerdo con la Fiscalía, cumplían funciones como accionistas, representantes legales y administradores de cinco empresas legalmente constituidas que habrían sido utilizadas para encubrir la actividad criminal y el flujo de dinero.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 152 carpetas con registros de operaciones marítimas relacionadas con el traslado de migrantes, documentación contable y financiera, documentos de propiedad de embarcaciones, además de nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares.

Adicionalmente, fue ocupado con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó y se identificaron 25 cuentas bancarias sobre las que se solicitarán medidas cautelares, al considerar que habrían sido utilizadas para canalizar recursos de origen ilícito.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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