Lista OFAC o “Lista Clinton”: conozca todos los nombres de colombianos y empresas que Estados Unidos excluyó

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) retiró de sus listas de sanciones a decenas de personas y empresas vinculadas con Colombia, dentro de una revisión que eliminó en total 125 registros de individuos y entidades de diferentes países.

La decisión fue publicada hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y hace parte de una iniciativa de modernización de su sistema de sanciones. El organismo explicó que entre los registros eliminados se encuentran personas fallecidas, compañías que dejaron de operar y entradas que no contaban con suficiente información para realizar procesos adecuados de verificación.

La actualización tiene una dimensión especial para Colombia. Una parte considerable de las exclusiones corresponde a personas, sociedades y establecimientos que durante años estuvieron registrados bajo el programa identificado por OFAC como SDNT, asociado históricamente con las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico.

La revisión del documento oficial muestra, además, que una misma persona o compañía puede aparecer varias veces debido a alias, nombres anteriores o denominaciones comerciales. Por esta razón, el número de entradas eliminadas no equivale necesariamente al número de personas o empresas distintas.

Entre las personas retiradas figura Luis Antonio Hernández Zea, registrado también con el alias “El Capitán”. OFAC tenía asociados a su registro varios negocios y compañías en Bogotá, Barranquilla y Cali, así como sociedades ubicadas fuera de Colombia.

También fue retirada Piedad Vélez Rengifo, cuyo registro estaba relacionado con compañías como Intercontinental de Aviación, Desarrollos Agroindustriales y Accirent. En la misma actualización aparece Melba Rosa Arce Jaramillo, nacida en Cali y vinculada en el registro de OFAC con Aerocomercial Alas de Colombia.

Otro de los nombres eliminados es Ramón Alberto Quintero Sanclemente, registrado con los alias “Don Tomás”, “El Ingeniero” y “Lucas”. OFAC consignaba direcciones en Buga y Bogotá. Las distintas denominaciones corresponden al mismo individuo y fueron eliminadas de la lista.

Jhon Eidelber Cano Correa también fue retirado. El registro incluía los nombres Jhonny Cano y Alejandro Cardona Ribillas y el alias “Flechas”. La ficha de OFAC lo identificaba como ciudadano colombiano, nacido en El Águila, Valle del Cauca, y registraba direcciones en Cali y Cartago.

La actualización incluye igualmente a Francisco Javier Zuluaga Lindo, quien aparecía también como Gabriel Galindo y bajo el alias “Gordo Lindo”. Su ficha estaba asociada con Sociedad Superdeportes Ltda. y contenía direcciones en Bogotá y Cali.

En el grupo de personas relacionadas con sociedades de Medellín fueron retirados Carlos Antonio López Ospina; Natalia Andrea Vásquez Valencia; María del Carmen Suaza Barco, también registrada como Carmen Suaza Barco; Doris Patricia Sánchez Rivera; María Marcela del Pilar Pérez Montero; Martha Marina Múnera Velásquez; Nora Mejía Arteaga; Jorge Alberto Hernández Mejía y Gloria Amparo Durán Porras.

También figura Pedro Antonio Bermúdez Suaza, para quien OFAC registraba varias identidades y denominaciones: Mauricio Aguilar del Bosque, Luis Antonio Aguilar Vélez, Diego Rodrigo Vega Luján y el alias “El Arquitecto”. Las distintas entradas fueron eliminadas como parte de la actualización.

En otro bloque fueron retirados Ali Ahmad Kaddoura; Mario Alberto Henao Jaramillo; Ali Mohamad Abdul Rahim; Imad Abdul Rahim Alvarado; Abdul Naser Dib El Malt; Cecilia Madrid Franco; Ramón Alberto Cañas Pulido; Carlos Enrique González Hoyos y Fernando Varela Bustos. Los registros oficiales consignaban identificación, nacionalidad, ciudadanía, direcciones o documentación relacionada con Colombia, según cada caso.

La decisión también cobijó a Chekri Mahmoud Harb, registrado además como “Shekry Harb”; Robinson Duván Acosta Serna; Óscar Alonso Acosta Serna; Jorge Enrique Rincón Ordóñez, y Francisco Antonio Flórez Upegui, quien figuraba igualmente con el alias “Don Pacho”.

OFAC eliminó además los registros de Servio Tulio Tascón Rojas; Rodrigo Eugenio Saavedra Arce; Duffay Gutiérrez Aguirre, registrado también como “El Gordo Duffay”; Yanet Cifuentes Vargas, identificada además con el alias “La Pecosa”; y Orlando Cifuentes Vargas, registrado como “El Chute”.

La relación de personas vinculadas con Colombia se completa en ese segmento de la decisión con Carlos Manuel Ramírez Duque y Mónica María Castro Jaramillo. Esta última aparecía vinculada en el registro con Comercializadora de Ganado y Rentas de Capital S.A.

La actualización no se limitó a personas naturales. OFAC retiró numerosos registros empresariales colombianos, algunos de los cuales figuraban bajo más de una denominación comercial.

Entre las compañías y establecimientos con domicilio o registro en Colombia eliminados de la lista aparecen:
Accirent S.A.; Aerocomercial Alas de Colombia Ltda.; Aerovías Atlántico Ltda., también registrada como Aeroatlántico Ltda.; Asociación Turística Internacional S.C.S., anteriormente Luis A. Hernández Z. y Cía. S.C.S.; Cía. Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., también registrada como Cosur Ltda. y Hotel Palace; Desarrollos Agroindustriales S.A.; Green Island S.A.; Intercontinental de Financiación Aérea S.A., también denominada Interfiar S.A.; e Inversiones y Comercializadora Incom Ltda., anteriormente Constructora Hena Ltda.
También fueron retiradas Cano Agudelo S. en C. y Sociedad Superdeportes Ltda.

En Antioquia aparecen Hierros de Jerusalem S.A.; Taxi Aéreo Antioqueño S.A., también registrado como TAN S.A.; Llanotour Ltda., que figuraba igualmente como Hostería Llanogrande; Agroganadera Los Santos S.A.; Agroespinal S.A.; Grupo Falcon S.A.; Franzul S.A.; Constructora Guadalest S.A. y Ases de Competencia y Cía. S.A.

A estas se suman Variedades Harb Sport; Almacén Futuro No. 1; Canales Venecia Ltda., también registrada como Canalve Ltda.; y Flórez Hermanos Ltda., que aparecía igualmente bajo el nombre Hostería Las Dos Palmas.

En Cali y el Valle del Cauca fueron eliminados los registros de Univisa S.A.; Serviagrícola Cifuentes E.U.; Saavedra y Cía. S. en C.; Restaurante Bar Punta del Este; Bosque de Santa Teresita Ltda. y Alimentos Cárnicos de Tradición Española Ltda., registrada también con la denominación “Alicante”.

Finalmente, la actualización retiró a Comercializadora de Ganado y Rentas de Capital S.A., también identificada como Ganareca S.A., sociedad con domicilio registrado en Medellín.

Dentro del mismo bloque asociado con Luis Antonio Hernández Zea también fueron eliminadas Largo Leasing Ltd., registrada en Islas Caimán, y Trans Pacific World Leasing Limited, con dirección en Vanuatu. Aunque estaban relacionadas en los registros con personas y sociedades colombianas, no corresponden a compañías domiciliadas en Colombia.

La OFAC informó que la operación del 5 de octubre comprendió en total 125 individuos y entidades de distintos países y programas de sanciones.

Paralelamente, actualizó 22 registros para mejorar los mecanismos utilizados por bancos, empresas y otras instituciones para verificar posibles coincidencias con personas sancionadas.

El Departamento del Tesoro sostuvo que la revisión busca mantener las sanciones “dirigidas, efectivas y actualizadas” frente a las prioridades económicas, de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos.

Antes de efectuar las exclusiones, según la entidad, se realizó una revisión interinstitucional para establecer que las decisiones no afectaran los intereses estadounidenses de política exterior o seguridad nacional.

La salida de una persona o empresa de la lista constituye una decisión formal de OFAC de eliminar esa designación. El organismo estadounidense dispone de un procedimiento para solicitar reconsideraciones y exclusiones y recientemente habilitó un portal para que las personas o propiedades incluidas en sus listas, o sus representantes autorizados, puedan presentar solicitudes de retiro.

La actualización resulta especialmente amplia para Colombia por la cantidad de antiguos registros bajo la categoría SDNT que fueron depurados. Sin embargo, la decisión del Tesoro no establece una única razón individual para cada colombiano o sociedad retirada.

El comunicado general señala que el conjunto de exclusiones comprende, entre otros casos, personas fallecidas, compañías desaparecidas o inactivas y registros que carecían de información suficiente para una verificación sólida. Por ello, no es correcto atribuir automáticamente a cada uno de los nombres colombianos una causa específica de retiro si OFAC no la precisó individualmente.

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