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Valentina Forero Modelo colombiana admite lavado de hasta 65 millones de dólares en EE.UU
Se declara culpable de lavado de dinero ante corte federal en Georgia.
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años, compareció este lunes 9 de febrero de 2026 ante un juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, donde admitió haber participado en una operación transnacional de lavado de activos.
En la audiencia, la acusada se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero, al reconocer su implicación en el canal de ingreso y distribución de fondos ilícitos en territorio estadounidense, estimados entre 25 y 65 millones de dólares.
La declaración de culpabilidad se produjo a casi nueve meses de su extradición desde Colombia, país en el que fue capturada el 23 de noviembre de 2023 por integrantes del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
La detención tuvo lugar en Armenia, capital del departamento del Quindío, donde la procesada fue localizada tras una investigación que estableció su rol como coordinadora de operaciones financieras ligadas a una red delictiva internacional.
La solicitud de extradición fue formalizada por las autoridades estadounidenses el 21 de noviembre del mismo año y avalada por las instancias competentes en Colombia.
Durante el operativo de captura fueron incautados bienes inmuebles, vehículos y establecimientos comerciales registrados a nombre de Forero Álvarez, con un valor aproximado de 7.300 millones de pesos colombianos.
Las autoridades colombianas identificaron al menos tres locales comerciales en Armenia presuntamente empleados como puntos de enlace para la gestión de recursos provenientes de actividades ilícitas. Estos inmuebles, según los registros, estaban a nombre de la procesada.
En el curso del proceso judicial llevado en Estados Unidos, las autoridades presentaron evidencia que señala a Forero como figura central en la administración de varias empresas constituidas con apariencia de legalidad.
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Entre las firmas asociadas al esquema figuran On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc., Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc.
Estas entidades, conforme a la investigación federal, fueron empleadas para gestionar dinero en efectivo procedente del narcotráfico.
La operación criminal incluía la fragmentación de depósitos en efectivo inferiores a 10.000 dólares para evadir los controles del sistema bancario.
Tales movimientos eran realizados en cuentas abiertas en bancos estadounidenses, especialmente en el estado de Florida, a través de terceros o mensajeros que documentaban cada transacción.
Aunque Forero no aparecía como titular en las cuentas, su participación directa en el control, supervisión y logística de las transacciones fue sustentada con registros de vigilancia y declaraciones de testigos.
Se indicó además que una parte significativa de los fondos ingresaba al sistema bancario en el norte de Georgia, donde se estima que, entre junio de 2022 y abril de 2023, fueron depositados 2,9 millones de dólares en efectivo mediante este esquema.
La introducción de estos montos se realizaba mediante el uso de objetos comunes como cajas de zapatos o bolsas de compras, con el fin de dificultar su detección por parte de las autoridades aduaneras y bancarias.
La sentencia contra Valentina Forero Álvarez está programada para el 20 de mayo de 2026.
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